ҚМА 50 мыңнан астам қолданушысы бар есірткі сататын 55 интернет дүкенді жойды

Мемлекет басшысының есірткі және психотроптық заттар айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі құқық қорғау органдарымен бірлесіп есірткі арналарының жолын кесу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.

50 мыңнан астам адамды тарта отырып, есірткі сату жөніндегі 55 telegram-арнаның заңсыз қызметін тоқтатты. Олардың жалпы айналымы 48 млрд теңгені құрады.

Жыл басынан бері ҚМА материалдары бойынша елдің құқық қорғау органдарымен (ҰҚК, БП, ІІМ, СЖҚІҚА) есірткінің заңсыз айналымына байланысты 60 қылмыстық іс қозғалды, оның жартысы контрабанда фактілері бойынша. Онлайн наркошоптарға қатысты тағы 29 материал бойынша тексеру іс-шаралары жүргізілуде.

100-ден астам адам, оның ішінде ҰҚТ 12 мүшесі ұсталды.

Айналымнан шамамен 100 кг ауыр есірткі – кокаин, кетамин, мефедрон және марихуана, сондай-ақ оларды жасау үшін 1 тоннадан астам прекурсорлар тәркіленді.

Қылмыстардың әлеуетті қатысушылары болып табылатын 30 мыңға жуық «дроптардың» банктік карталары бұғатталған.

Шымкентте Қазақстандағы ең ірі мефедрон өндіру және тарату арнасы тоқтатылды. Есірткі лабораториясы құрылып, онда синтетикалық есірткі өндіруге арналған 1 тоннадан астам қышқыл тәркіленді.

Оның өндірістік қуаты ай сайын 50 мың доза есірткі өндіруге мүмкіндік берді.

Халықаралық ынтымақтастық аясында ҚМА аналитикалық мәліметтер негізінде ТМД кеңістігінде есірткі таратқан трансұлттық интернет-дүкендерді жою бойынша Қазақстан, Беларусь және Ресей қаржы барлаушыларының қатысуымен арнайы операция жүргізілді.

Үш елдің аумағында үш ауқымды есірткі дүкені жабылды, 35 наркодилер ұсталды, 1 тоннадан астам психотроптық заттар және клиенттерге сатуға дайын 3,5 мың дозаға жуық синтетикалық есірткі тәркіленді.

Халықаралық «есірткі сатушылардың» жалпы табысы шамамен 30 миллион АҚШ долларын құрады, оның 12 миллионы криптовалютада шығарылды.

ҚМА бастамасы бойынша Ұлттық Банктің және ҚНРДА қаулыларына өзгерістер енгізілді, бір клиентке бірнеше банк картасын шығару бойынша шектеулер белгіленді және онлайн режимде олардың мониторингі қамтамасыз етілді.

Резидент емес және кәмелетке толмағандарға төлем карточкаларын беру кезінде қосымша бақылау және шектеу шаралары белгіленді.

Жаңа клиентті тіркеу кезінде міндетті биометриялық сәйкестендіруді жүргізе отырып, төлем карталарын шығару бойынша банктердің ішкі бақылау шаралары күшейтілді.

Есірткінің таралу белгілері мен критерийлері барлық банктерге жіберілді. Бұл есірткі саудасының фактілерін одан әрі анықтауға мүмкіндік береді.

Аталған нормалардың қолданылу мерзімінен бастап бірнеше карта ұстаушылар саны 9,5 мыңнан 3,6 мың клиентке дейін қысқарды, 1,5 мың клиентке қашықтықтан қызмет көрсетуге қолжетімділік жабылды.

Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстанның құқық қорғау органдарымен және шетелдегі халықаралық әріптестермен бірлесіп, «наркошоптардың» көлеңкелі ағындарын қадағалау және оларды жою жөніндегі жүйелі жұмысты жалғастыратын болады.

ҚР ҚМА Баспасөз қызметі