Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл туралы сөз көтерілді

Қаржы пирамидаларының қызметі ел бюджетіне де, азаматтарға да елеулі зиян келтіретін көлеңкелі экономиканың кең таралған түрлерінің бірі. Азаматтар көбінесе алдауға бой алдырып, жеңіл пайда күтіп, жұмыс істемейтін компанияларға «салымшы» болады. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды тергеудің маңызды міндеті кінәлі адамдарды қылмыстық жауапкершілікке тарту ғана емес, сонымен бірге мемлекетке немесе азаматтарға келтірілген зиянды қалпына келтіру болып табылады.

Ағымдағы жылдың басынан бастап қала аумағында бірқатар қаржы пирамидаларының қызметі тоқтатылды, олардың ішінде «Sinsera Systems», «Charoit Project», «Аяулым ЖК», «Sax Invest», «Phenomenal Club», «Chia Thai Formacevtical», «HappyLifeKZ», «World Business Consulting», «Еolus Kazakhstan «және» Sterling Invest». Тергеу барысында 75 млн теңге мен 310 мың АҚШ доллары тәркіленіп, 300 млн теңгеден астам сомадағы мүлікке тыйым салынған. Бұл нәтижелер қаржылық қылмыстармен күресудегі және азаматтар мен мемлекеттің мүдделерін қорғаудағы маңызды қадамдарға жатады.

Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігімен «Байқа пирамида» Интернет-ресурстарын тексеру бойынша Telegram-бот іске қосылған. Енді азаматтар сайттар мен әлеуметтік желілерді финпирамида белгілерінің бар-жоғын өз бетінше тексере алады. Бұл олардың «алаяқтық» схемаларға араласуына жол бермейді.

Бұл схемалар алаяқтар қолданатын негізгі құрал-инвесторларға жаңа мүшелерді тартуға және олардан пайыз алуға мүмкіндік беретін көп деңгейлі маркетинг. Алайда, қатысушылардың табысы компанияның нақты инвестициялық қызметіне байланысты емес, жаңа инвесторларды тартуға негізделген.

Мұндай инвестициялармен клиенттер әдетте инвестиция туралы ресми құжаттарды алмайды және компанияның жұмысы жасырын қалады. Салынған ақша тек жеке кабинеттерде, шарттар жасаспай немесе қаражатты толық алу мүмкіндігінсіз цифрлық түрде ғана қолжетімді болуы мүмкін. Компания өкілдері кірістердің өсуін қалай қамтамасыз ететіндерін түсіндіре алмайды, ал сұрақтар туындаса интеллектуалды роботтың жұмысына сілтеме жасайды.

Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Eolus Kazakhstan» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қылмыстық істі аяқтаған. Жаңартылатын қаржы пирамидалары көздеріне инвестиция салудың жалған сылтауымен 535 азамат тартылып, 18 азамат 17 003 530 теңге сомасына зардап шеккені анықталған. Басшы кінәлі деп танылып, мүлкі тәркіленіп, 6 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім қабылданған.

Сондай-ақ, «Sinsera Systems», «Charoit Project», «Sax Invest», «Phenomenal Club», «HappyLifeKZ», «World Business Consulting» сияқты басқа да қаржы пирамидалары анықталып, осындай түрлі схемалар салымшыларды алдау үшін пайдаланылған. Тергеу барысында 408 399 АҚШ доллары көлемінде қылмыстық қаражат анықталып, соттың санкциясымен тәркіленген.

 Ал басқа қаржы пирамидаларының басшылары да заңсыз инвестицияларды тартқаны үшін жауапқа тартылды. Бүгінгі таңда елордадағы алаяқтық схемалардың басшыларына қатысты 4 қылмыстық іс аяқталған.

Заңда қаржы пирамидаларын ұйымдастырғаны және олардың қызметі үшін мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қорытындылай келе, қаржы пирамидаларымен күрес құқық қорғау органдарының тиімді жедел іс-қимылдары ғана емес, сонымен қатар, халық арасында қаржылық сауаттылықтың деңгейін арттыруға арналған шаралар.